根據(jù)省委統(tǒng)一部署，2014年12月25日至2015年1月25日，省委第七巡視組對南京曉莊學(xué)院進(jìn)行了專項(xiàng)巡視。3月16日，省委第七巡視組向?qū)W院黨委反饋了巡視意見。按照黨務(wù)公開原則和巡視工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡視整改情況予以公布。
　　一、整改工作基本情況
　　省委巡視組來我校開展巡視工作，是對我校工作的一次專項(xiàng)檢查，巡視工作結(jié)束后的反饋意見中，巡視組在充分肯定我校辦學(xué)成績的同時，反饋了3個方面18條意見，并提出整改要求。學(xué)校黨委誠懇接受省委巡視組的巡視意見，并堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，堅(jiān)決抓好整改落實(shí)。
　　(一)高度重視,統(tǒng)一思想。省委巡視組反饋巡視意見后，學(xué)校立即召開黨委常委會，認(rèn)真學(xué)習(xí)傳達(dá)省委巡視組反饋意見，研究部署整改落實(shí)工作。校黨委要求，全校各級領(lǐng)導(dǎo)干部要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于巡視工作的重要講話精神，充分認(rèn)識整改落實(shí)工作的重要性，把巡視反饋意見整改落實(shí)工作作為學(xué)校當(dāng)前和今后一個時期的重大政治任務(wù)抓緊抓好、抓出成效。
　　(二)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，健全機(jī)構(gòu)。校黨委成立了專項(xiàng)巡視整改落實(shí)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，黨委書記王國聘、校長許承明任組長，分管校領(lǐng)導(dǎo)為副組長，下設(shè)辦公室，各職能部門領(lǐng)導(dǎo)為組員，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組各項(xiàng)工作。針對巡視組指出的突出問題，逐條逐項(xiàng)研究整改任務(wù)，細(xì)化整改措施。制定了《南京曉莊學(xué)院省委第七巡視組專項(xiàng)巡視反饋意見整改落實(shí)工作實(shí)施方案》，按照分級負(fù)責(zé)的原則，層層抓落實(shí)，具體指導(dǎo)相關(guān)方面的整改落實(shí)工作。
　　(三)協(xié)調(diào)配合,認(rèn)真整改。整改方案中涉及的部門、責(zé)任單位，進(jìn)一步細(xì)化整改問題，實(shí)行整改目標(biāo)責(zé)任制，將整改措施明確到具體責(zé)任人。對涉及多個部門或責(zé)任單位的整改項(xiàng)目，專項(xiàng)小組責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)主動協(xié)調(diào)，相關(guān)部門、責(zé)任單位積極配合，互相支持。能立即整改的立行立改，堅(jiān)決迅速整改到位;不具備條件或任務(wù)性質(zhì)帶有長期性的整改工作都要明確工作思路，積極采取措施，嚴(yán)格按照要求在規(guī)定的時限內(nèi)完成。
　　(四)領(lǐng)導(dǎo)帶頭，以上率下。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子成員發(fā)揮模范帶頭作用，帶頭學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列重要講話精神和有關(guān)法律法規(guī)，貫徹中央和省市委決策部署;帶頭落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，履行好“一崗雙責(zé)”;帶頭深刻查擺問題，勇于承擔(dān)責(zé)任;帶頭直面問題，敢于動真碰硬，以強(qiáng)有力的措施，完成整改任務(wù);校領(lǐng)導(dǎo)按照分工，領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督分管部門、單位做好整改落實(shí)工作。
　　(五)加強(qiáng)督查、確保效果。重在落實(shí)是整改工作的關(guān)鍵，啟動集中整改工作后，學(xué)校在校園網(wǎng)上公布了整改落實(shí)工作實(shí)施方案，聽取意見，接受監(jiān)督。校黨委嚴(yán)格落實(shí)主體責(zé)任，全力推進(jìn)各項(xiàng)整改任務(wù)。經(jīng)過全校上下共同努力，整改工作取得明顯進(jìn)展，52項(xiàng)整改事項(xiàng)已基本完成。起草制定校級規(guī)章制度7項(xiàng)，修訂校級規(guī)章制度13項(xiàng)，制定和修訂部門規(guī)章制度26項(xiàng)。完成巡視組交辦的信訪件的調(diào)查核實(shí)工作，并向巡視組作了反饋，做到了件件有核實(shí)、事事有結(jié)論。
　　二、省委巡視反饋意見整改落實(shí)情況
　　(一)關(guān)于黨委主體責(zé)任和紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任
　　1.召開本年度第五次常委會暨黨風(fēng)廉政建設(shè)工作專題會議，會上傳達(dá)和學(xué)習(xí)了省委、市委黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會議精神;審定《貫徹落實(shí)中共中央實(shí)施辦法》、《2015年紀(jì)檢監(jiān)察工作要點(diǎn)》、《深化“四風(fēng)”整治，鞏固和拓展黨的群眾路線教育實(shí)踐活動成果督查方案》;會上要求嚴(yán)格落實(shí)黨委主體責(zé)任、黨委書記第一責(zé)任人責(zé)任、班子成員責(zé)任、紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任，把黨風(fēng)廉政建設(shè)納入學(xué)校發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，每年至少召開一次全校黨風(fēng)廉政建設(shè)專題會議，校黨委常委會每學(xué)期至少專題研究一次黨風(fēng)廉政建設(shè)工作;會上全體校領(lǐng)導(dǎo)還簽訂了《領(lǐng)導(dǎo)干部不違反規(guī)定插手干預(yù)基建工程項(xiàng)目承諾書》。
　　2.召開全校黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會議，全體校領(lǐng)導(dǎo)、科級以上干部、特邀監(jiān)察員、黨風(fēng)聯(lián)絡(luò)員及黨總支紀(jì)檢委員參加了會議。黨委書記王國聘在會上作黨風(fēng)廉政建設(shè)工作報告，紀(jì)委書記顧勤總結(jié)了2014年學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)工作并對2015年學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)工作進(jìn)行了具體部署。會上全校各學(xué)院、部門及直屬單位負(fù)責(zé)人現(xiàn)場簽訂并向分管校領(lǐng)導(dǎo)遞交了《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制責(zé)任書》。
　　3.主動思考，查找突出問題，有針對性地制定、完善相關(guān)制度，貫徹民主集中制原則，科學(xué)決策，提高效率。嚴(yán)格執(zhí)行《南京曉莊學(xué)院貫徹執(zhí)行“三重一大”決策制度的暫行辦法》、《中共南京曉莊學(xué)院委員會全委會議事規(guī)則》、《中共南京曉莊學(xué)院委員會常委會議事規(guī)則》、《南京曉莊學(xué)院校長辦公會議事規(guī)則》等規(guī)章制度，明確相關(guān)工作機(jī)制、責(zé)任追究辦法等，建立起職責(zé)清晰、上下貫通的責(zé)任體系。制定《南京曉莊學(xué)院干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施辦法》，進(jìn)一步明確學(xué)校各二級單位責(zé)任人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)容和要求。2015年5月，啟動對二級單位和機(jī)關(guān)部門落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制情況的監(jiān)督檢查，2015年5月—2016年4月對處級干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)將做到全覆蓋。
　　4.按照黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、黨政分工負(fù)責(zé)、相互協(xié)調(diào)配合的工作機(jī)制，增強(qiáng)班子全體成員責(zé)任意識，分析研究分管范圍內(nèi)預(yù)防腐敗工作。繼續(xù)抓好落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神的配套制度建設(shè)，修訂完善《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)南京曉莊學(xué)院報銷規(guī)范要求的通知》、《南京曉莊學(xué)院差旅費(fèi)管理辦法》、《南京曉莊學(xué)院因公臨時出國經(jīng)費(fèi)管理辦法》、《南京曉莊學(xué)院公務(wù)接待管理暫行辦法》、《南京曉莊學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)干部因公外出報告制度》、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中層干部日常管理的若干規(guī)定》等制度。健全校領(lǐng)導(dǎo)班子成員聯(lián)系基層、師生以及黨員干部聯(lián)系群眾制度。根據(jù)上級部署，開展貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，因公臨時出國管理自查工作等。重點(diǎn)抓好五一節(jié)、端午節(jié)、教師節(jié)、中秋節(jié)、國慶節(jié)期間糾正“四風(fēng)”的工作。進(jìn)一步完善干部和機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)考核評價機(jī)制，已經(jīng)于5月開展機(jī)關(guān)各黨支部服務(wù)型黨組織達(dá)標(biāo)考核，6月開展對機(jī)關(guān)部門履行服務(wù)承諾情況的監(jiān)督檢查。
　　5.班子成員定期與所分管部門、學(xué)院的中層干部進(jìn)行廉政談話，促進(jìn)增強(qiáng)廉政意識，防患于未然。在今年新一屆正處、副處級干部聘任會議上，黨委書記王國聘在講話中明確要求全體干部要堅(jiān)持廉潔自律，落實(shí)“一崗雙責(zé)”，正確運(yùn)用好組織和人民群眾賦予的權(quán)力，帶頭講修養(yǎng)、講廉政、發(fā)揮表率作用，做到黨風(fēng)廉政建設(shè)與業(yè)務(wù)工作統(tǒng)籌安排，認(rèn)真抓好職責(zé)范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)。紀(jì)委書記顧勤進(jìn)一步進(jìn)行廉政集體談話，從增強(qiáng)廉政意識、重視廉政學(xué)習(xí)、明確廉政責(zé)任、提升廉政能力四個方面，要求全體中層干部做黨風(fēng)廉政建設(shè)的推動者、遵章守紀(jì)的明白人、廉潔自律的好干部。中層換屆后，每位校領(lǐng)導(dǎo)與分管部門和聯(lián)系學(xué)院的中層干部談心談話，黨委王國聘書記在與新提任的干部個別談話中，尤其強(qiáng)調(diào)廉潔自律的重要性。
　　加大源頭防治腐敗的力度，組織各部門、各單位開展廉政風(fēng)險排查，進(jìn)一步健全權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督和制約機(jī)制。以制定規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)、程序、規(guī)范為重點(diǎn)，完善制度建設(shè)，更好地用制度管人管事管權(quán)。出臺《南京曉莊學(xué)院貫徹執(zhí)行“三重一大”決策制度的暫行辦法》，建立二級單位“三重一大”決策制度執(zhí)行情況的定期報告和不定期抽查制度。認(rèn)真完成全校處級干部《領(lǐng)導(dǎo)干部個人有關(guān)事項(xiàng)報告表》的組織填報、抽查核實(shí)與系統(tǒng)錄入等工作，做好中層干部出入境審批管理工作，集中保管中層干部因私護(hù)照和港澳臺通行證，完成2014年中層以上干部因私出國境情況匯總。
　　6.向各學(xué)院、部門、直屬單位發(fā)出《關(guān)于開展廉政風(fēng)險防控措施檢查的通知》，要求各二級單位再次排查廉政風(fēng)險點(diǎn)，梳理權(quán)力清單，完善風(fēng)險防控措施。從5月上旬起，紀(jì)監(jiān)審辦公室以各二級單位報送的《南京曉莊學(xué)院廉政風(fēng)險防控措施一覽表》為基礎(chǔ)，通過聽取各二級單位廉政風(fēng)險防控工作情況報告、查閱相關(guān)資料和臺賬、召開座談會等形式檢查各單位廉政風(fēng)險防控措施落實(shí)情況，并形成檢查報告，及時向各單位反饋意見，對存在問題的單位要求在規(guī)定時間內(nèi)完成整改。該項(xiàng)檢查將分批次進(jìn)行，于2015年12月底前完成。
　　7.制定《南京曉莊學(xué)院建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)辦法》、《南京曉莊學(xué)院干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施辦法》，加大紀(jì)律審查和執(zhí)紀(jì)監(jiān)督力度?！赌暇郧f學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)干部問責(zé)實(shí)施辦法》、《南京曉莊學(xué)院科研經(jīng)費(fèi)跟蹤審計(jì)辦法》正在征求意見之中。
　　8.2015年5月6日，召開學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會，5月12日，全面啟動我校中層領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，計(jì)劃分4個批次，于2016年4月完成，力爭在一個年度內(nèi)實(shí)現(xiàn)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)全覆蓋目標(biāo)。
　　9.年內(nèi)完成糾正“四風(fēng)”問題專項(xiàng)督查、“兩區(qū)一園”和校史館建設(shè)工程專項(xiàng)督查和預(yù)警、科研經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)檢查和“雙合同”制度執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查。
　　(二)關(guān)于基建工程
　　1.認(rèn)真梳理學(xué)校過去在基建工程、道路綠化等項(xiàng)目招投標(biāo)方面存在的問題，查明原因，提出科學(xué)合理的解決辦法。同時，認(rèn)真核查各類在建工程項(xiàng)目，堅(jiān)決杜絕類似問題發(fā)生。
　　從項(xiàng)目名稱、建筑面積、設(shè)計(jì)、代理監(jiān)理單位、施工單位、驗(yàn)收等全面梳理了方山校區(qū)建設(shè)情況。截至2014年底，方山校區(qū)基本建設(shè)工程項(xiàng)目(含附屬工程)共有47個工程建設(shè)項(xiàng)目，完成工程建設(shè)總面積約332956平方米。從工程項(xiàng)目投資、審計(jì)和結(jié)算等方面進(jìn)行了分析統(tǒng)計(jì)，其中，設(shè)計(jì)招標(biāo)(24項(xiàng))、監(jiān)理招標(biāo)(5項(xiàng))、代理招標(biāo)(7項(xiàng))、工程建設(shè)招標(biāo)(3項(xiàng))，合計(jì)委托工程共39項(xiàng)。
　　2.梳理了由后勤處代表學(xué)校簽訂的合同、協(xié)議，對費(fèi)用較大的項(xiàng)目，如綠化養(yǎng)護(hù)、校園保潔、物業(yè)管理、設(shè)備維保等合同內(nèi)容進(jìn)行逐條檢查，條款基本符合要求。
　　3.學(xué)校黨委和行政重視學(xué)?；窘ㄔO(shè)工作，在新一屆學(xué)校內(nèi)部機(jī)構(gòu)調(diào)整改革設(shè)置中，將原來的基建與后勤處，分設(shè)為兩個獨(dú)立的職能部門：基建處和后勤處，并在基建處增設(shè)辦公室，配備人員，加強(qiáng)新建工程基建檔案管理及有效使用。
　　2014年，學(xué)校專門成立了“兩區(qū)一園”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，對學(xué)?；窘ㄔO(shè)工程實(shí)施項(xiàng)目管理，實(shí)行例會制，解決基本建設(shè)中遇到的困難和問題，研究基建工程重大問題。學(xué)校基本建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制，同時實(shí)行工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人承諾制，出臺了《基建工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人工作職責(zé)》，制定了《南京曉莊學(xué)院基建項(xiàng)目變更有關(guān)規(guī)定》?；窘ㄔO(shè)工程管理體制、運(yùn)行機(jī)制、規(guī)章制度完善，形成有章可循，有責(zé)可究的工作局面，為完成好基本建設(shè)任務(wù)提供保障。
　　4.成立國有資產(chǎn)管理處，設(shè)置了招投標(biāo)中心，對學(xué)?；üこ添?xiàng)目招投標(biāo)實(shí)行統(tǒng)一管理，規(guī)范招投標(biāo)活動。制定《南京曉莊學(xué)院采購及招投標(biāo)管理辦法》、《南京曉莊學(xué)院經(jīng)濟(jì)合同管理辦法》、《南京曉莊學(xué)院國有資產(chǎn)管理辦法》，實(shí)行經(jīng)濟(jì)合同會審制度。
　　成立學(xué)校采購及招投標(biāo)管理委員、國有資產(chǎn)管理委員會，明確基建處為校基建工程的組織實(shí)施單位，國資處依法履行政府招投標(biāo)程序。明確后勤處為校內(nèi)維修工程的組織實(shí)施單位，達(dá)到政府集中采購目錄及限額標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目必須公開招投標(biāo)。未達(dá)到政府集中采購限額標(biāo)準(zhǔn)的工程項(xiàng)目必須實(shí)行校內(nèi)公開招投標(biāo)程序。重點(diǎn)關(guān)注維修項(xiàng)目的招標(biāo)，防止小項(xiàng)目維修的漏洞，按照2014年后勤處與后勤總公司的合同約定，5萬元以下項(xiàng)目由后勤總公司完成，同時列出清單，做出概算，征求審計(jì)的意見;5萬元以上對外招標(biāo)，嚴(yán)格程序，不拆標(biāo)，不做增項(xiàng)，一次性項(xiàng)目費(fèi)用整體打包招標(biāo)。
　　5. 召開兩次整改專題會議，檢查以往工程項(xiàng)目中的串標(biāo)圍標(biāo)行為，校紀(jì)委與基建處每位在職人員及原基建后勤處科級以上干部進(jìn)行了核查談話，并調(diào)閱以往工程檔案材料，尚未發(fā)現(xiàn)具體證據(jù)，暫無法認(rèn)定以往工程招標(biāo)中的串標(biāo)圍標(biāo)行為。要求今后嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)管理規(guī)定，對違反規(guī)定的單位列入黑名單，不能參加我校的項(xiàng)目招標(biāo)，加強(qiáng)對招標(biāo)代理的監(jiān)管和問責(zé)，堅(jiān)決杜絕此類問題再次發(fā)生。今后在評標(biāo)過程中，一旦發(fā)現(xiàn)投標(biāo)人有以他人的名義投標(biāo)、串通投標(biāo)、雷同或陪標(biāo)，以行賄手段謀取中標(biāo)或者以其他弄虛作假方式投標(biāo)嚴(yán)重影響招投標(biāo)公正性行為的，該投標(biāo)人的投標(biāo)作廢標(biāo)處理，并且取消其將來參加我校招投標(biāo)活動的資格。
　　6.以往工程項(xiàng)目中存在招標(biāo)時因清單漏項(xiàng)和工程量計(jì)算不準(zhǔn)確等原因，實(shí)際施工時對發(fā)生變更的問題，以合同會簽及補(bǔ)充協(xié)議的方式進(jìn)行了認(rèn)可，其中有些沒有經(jīng)過明確授權(quán)，現(xiàn)在已通過完善制度明確規(guī)定了變更權(quán)限，并要求當(dāng)時的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人說明情況，對其未經(jīng)授權(quán)行為進(jìn)行了嚴(yán)肅批評教育。
　　出臺《南京曉莊學(xué)院基建項(xiàng)目變更有關(guān)規(guī)定》，對項(xiàng)目變更明確變更權(quán)限和變更程序，并明確規(guī)定基建項(xiàng)目變更總額不超過項(xiàng)目總投資額的百分之十。實(shí)行工程項(xiàng)目終身負(fù)責(zé)制，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人須簽訂《南京曉莊學(xué)院建設(shè)工程項(xiàng)目終身責(zé)任承諾書》，明確對工程質(zhì)量、規(guī)范運(yùn)行和廉潔自律進(jìn)行承諾。
　　7.落實(shí)我校在建工程的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，明確“兩區(qū)一園”工程建設(shè)工作的機(jī)制和人員職責(zé)，嚴(yán)禁領(lǐng)導(dǎo)干部違反規(guī)定插手基建工程項(xiàng)目。參照教育部要求，我校全體校領(lǐng)導(dǎo)、“兩區(qū)一園”領(lǐng)導(dǎo)小組成員及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人都簽訂了《領(lǐng)導(dǎo)干部不違反規(guī)定插手干預(yù)基建工程項(xiàng)目承諾書》。
　　8.認(rèn)真梳理基建財(cái)務(wù)遺留問題，方山校區(qū)47個建設(shè)項(xiàng)目中目前共有11個項(xiàng)目未進(jìn)行財(cái)務(wù)決算，8個項(xiàng)目留有部分工程尾款。成立由基建處牽頭，財(cái)務(wù)處和紀(jì)監(jiān)審辦公室參加的清理基建遺留問題項(xiàng)目組，由學(xué)校正式通知當(dāng)時項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或者決定人就工程尾款及未簽訂合同的原因做出書面說明;由施工方或者項(xiàng)目實(shí)施方提供決算清單(含工程量、取費(fèi)依據(jù)等，已審計(jì)的提供審計(jì)結(jié)果)說明情況;根據(jù)具體情況由審計(jì)部門進(jìn)行政策性、公平性、合理性評估，再履行相關(guān)辦理程序;由分管領(lǐng)導(dǎo)組織學(xué)校相關(guān)部門與施工方或項(xiàng)目實(shí)施方進(jìn)行洽談，提出初步的解決方案。對逾期不來學(xué)校辦理結(jié)賬手續(xù)的施工單位，通過向施工單位發(fā)律師函的方式進(jìn)行催促，催促未果的學(xué)校將依法依規(guī)處理，此項(xiàng)工作在2015年內(nèi)完成。對所有工程項(xiàng)目在完成財(cái)務(wù)決算后，如發(fā)現(xiàn)有超額付款的情況，將視不同情況對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行追究處理。
　　9.工程項(xiàng)目實(shí)行?？顚Ｓ茫?guī)范基建財(cái)務(wù)工作，嚴(yán)格控制預(yù)算及對預(yù)算的執(zhí)行，加強(qiáng)跟蹤審計(jì)。出臺《南京曉莊學(xué)院建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)辦法》，明確要求“未經(jīng)審計(jì)，不得超合同付款”。在基建工程項(xiàng)目建設(shè)過程中，嚴(yán)把事前、事中關(guān)，對預(yù)算不充分項(xiàng)目，及時提請審計(jì)處委托事務(wù)所詢價，經(jīng)審計(jì)處復(fù)核后，向基建處發(fā)送《審計(jì)咨詢意見書》;對跟蹤審計(jì)的進(jìn)展情況和審計(jì)中發(fā)現(xiàn)需要溝通的問題，及時向基建處發(fā)送《跟蹤審計(jì)情況通報》，督促整改并關(guān)注檔案留存;對外聘事務(wù)所的工作要求每月一報，經(jīng)復(fù)核后，提供給基建處以便及時監(jiān)督管理。
　　10.前期因急于使用、后期消防驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)出現(xiàn)變化，以及資料缺失等，致使房屋建筑工程驗(yàn)收無法進(jìn)行的問題，學(xué)校一方面在努力補(bǔ)辦材料，并已補(bǔ)設(shè)計(jì)院材料并蓋章，另一方面，提請相關(guān)管理部門，幫助協(xié)調(diào)辦理此事，專題研究商討可行性解決方案，使學(xué)校工程建設(shè)項(xiàng)目合法使用。
　　11.對方山校區(qū)房屋質(zhì)量、建筑物滲水漏水問題進(jìn)行全面檢查。已解決好學(xué)生宿舍等建筑物的滲漏水多處，其它建筑物的滲漏水等問題將視情況逐步解決。對工程量大，2015年沒有安排預(yù)算、維修施工難度大的漏水點(diǎn)，將在2016年安排專項(xiàng)維修資金，并按招投標(biāo)程序聯(lián)系專業(yè)公司完成。加快推進(jìn)行政辦公樓工程質(zhì)量驗(yàn)收工作。已解決好部分漏水問題;盡快補(bǔ)齊工程質(zhì)量驗(yàn)收缺少的資料，完成質(zhì)量驗(yàn)收。
　　12.圖書館建安工程問題。2009年，我校圖書館建安工程中標(biāo)單位為南通四建，在施工現(xiàn)場我?；ㄌ帒岩稍摴緦Π惭b工程進(jìn)行了分包，并給予質(zhì)疑，南通四建解釋為屬正常勞務(wù)行為，并明確表態(tài)對工程質(zhì)量負(fù)責(zé)到底。2010年4月，圖書館建成投入試運(yùn)行，發(fā)現(xiàn)部分空調(diào)系統(tǒng)通風(fēng)管冷凝水滲漏，經(jīng)鑒定為材料(當(dāng)時有合格證)和施工工藝問題，我校立即責(zé)成南通四建整改。目前施工方已全部返工，返工費(fèi)用由承包方全部負(fù)責(zé)，今后若再出現(xiàn)新問題，基建處負(fù)責(zé)及時與南通四建聯(lián)系并督促整改。
　　13.目前暫未發(fā)現(xiàn)我校在建工程項(xiàng)目中存在轉(zhuǎn)包分包問題。今后將進(jìn)一步了解核查，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包分包的單位立即追究責(zé)任，并進(jìn)入黑名單，不能參加我校的項(xiàng)目招標(biāo)。
　　14.充分認(rèn)識建筑檔案資料的重要性，已在基建處增設(shè)辦公室，由專人負(fù)責(zé)檔案管理，嚴(yán)格按規(guī)范保管工程項(xiàng)目檔案，堅(jiān)決杜絕發(fā)生同類問題。已著手對存放在檔案室的750多盒基建檔案材料重新進(jìn)行整理，為驗(yàn)收做準(zhǔn)備。
　　(三)關(guān)于財(cái)務(wù)和會計(jì)工作
　　1.認(rèn)真核查，針對存在的問題進(jìn)行整改，補(bǔ)齊因疏漏而缺失的財(cái)務(wù)資料。
　　2.針對過去學(xué)校財(cái)務(wù)預(yù)算管理弱化的現(xiàn)象，學(xué)校提出嚴(yán)格加強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)算管理，強(qiáng)化預(yù)算約束力。對于確實(shí)必要增加的計(jì)劃，必須要按程序?qū)徟蟛拍茏芳?，沒有計(jì)劃一律不給透支使用。對科研項(xiàng)目、專業(yè)建設(shè)、教改項(xiàng)目、人才工程、中央財(cái)政項(xiàng)目等立項(xiàng)都已實(shí)行全口徑預(yù)算管理，重大項(xiàng)目立項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按照《南京曉莊學(xué)院貫徹執(zhí)行“三重一大”決策制度的暫行辦法》辦理。對預(yù)算的控制要求做到以下幾點(diǎn)：
　　(1)進(jìn)一步健全全口徑預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與評價等預(yù)算內(nèi)部管理制度;(2)預(yù)算編制做到程序規(guī)范、方法科學(xué)、編制及時、內(nèi)容完整、項(xiàng)目細(xì)化、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確;(3)建立預(yù)算執(zhí)行分析機(jī)制。定期通報各部門預(yù)算執(zhí)行情況，召開預(yù)算執(zhí)行分析會議，研究解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，提出改進(jìn)措施，提高預(yù)算執(zhí)行的有效性;(4)加強(qiáng)預(yù)算績效管理，建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的全過程預(yù)算績效管理機(jī)制。
　　3.認(rèn)真檢查學(xué)校財(cái)務(wù)核算方面存在的問題，并進(jìn)行原因分析，提出整改措施：
　　(1)存在問題的原因。一是往來賬款的年末余額較大。如因歷史原因遺留下來的工程尾款未支付;教職工培訓(xùn)預(yù)借學(xué)費(fèi)的掛賬較多，因該借款的沖銷是在教職工進(jìn)修完成并取得相關(guān)學(xué)位證書后進(jìn)行，最少要2-3年，所以掛賬時間較長;二是對各學(xué)院、部門等二級核算單位的經(jīng)費(fèi)管理不夠精細(xì)化、科學(xué)化。在核算中，有時會有本部門經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目混用的現(xiàn)象;三是在現(xiàn)金管理中，超過現(xiàn)金結(jié)算起點(diǎn)未通過銀行進(jìn)行對公支付的情況還比較普遍，個別單位現(xiàn)金借款掛賬時間較長;四是在進(jìn)行年終部門決算時，因財(cái)政局對部分專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的計(jì)劃及經(jīng)費(fèi)下達(dá)時間較晚，為避免下年度指標(biāo)被收回的情況，會對部分會計(jì)科目進(jìn)行調(diào)整，以完成本年度的財(cái)政資金支出;五是在財(cái)務(wù)審核中，有部分報銷票據(jù)不夠規(guī)范的情況。
　　(2)針對財(cái)務(wù)核算問題的整改措施。一是修訂和完善各項(xiàng)制度，并強(qiáng)調(diào)制度執(zhí)行的剛性;二是針對現(xiàn)金管理中的問題，全面實(shí)施公務(wù)卡制度，實(shí)行了無現(xiàn)金報銷;三是升級改造財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)(天翼系統(tǒng)升級到4.2版本)，升級后的財(cái)務(wù)系統(tǒng)已啟動使用了預(yù)算模塊;四是對學(xué)校收支管理從以下五個方面健全內(nèi)控制度：①學(xué)校的各項(xiàng)收入由學(xué)校一級財(cái)務(wù)部門歸口管理并進(jìn)行會計(jì)核算，嚴(yán)禁設(shè)立賬外賬，私設(shè)“小金庫”;②建立健全票據(jù)管理制度，財(cái)政票據(jù)、發(fā)票等各類票據(jù)的申領(lǐng)、啟用、核銷、銷毀均應(yīng)履行規(guī)定手續(xù);③建立健全支出內(nèi)部管理制度，確定經(jīng)濟(jì)活動的各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn)，明確支出報銷流程，按照規(guī)定辦理支出事項(xiàng);④加強(qiáng)支付控制，各部門嚴(yán)格按照支出業(yè)務(wù)的類型，明確審批、審核、支付、核算和歸檔等支出的職責(zé)權(quán)限，實(shí)行國庫集中支付的，嚴(yán)格按照財(cái)政國庫管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;⑤全面梳理往年基建工程賬務(wù)，對工程尾款的支付嚴(yán)格履行必備的手續(xù)，對今后工程款項(xiàng)的支付嚴(yán)格按合同進(jìn)行辦理。
　　4.形成財(cái)務(wù)工作人員參加業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、學(xué)術(shù)交流制等，不斷提高財(cái)會人員素質(zhì)。進(jìn)一步加強(qiáng)崗位責(zé)任制，規(guī)范財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)交接環(huán)節(jié)，嚴(yán)格履行財(cái)務(wù)復(fù)核監(jiān)督職責(zé)，實(shí)行責(zé)任追究制。
　　5.對校教育發(fā)展基金會2008年至2011年期間，在農(nóng)行3次存款共計(jì)1400萬元情況進(jìn)行了認(rèn)真核查，情況屬實(shí)。三筆業(yè)務(wù)是因?yàn)橄嚓P(guān)銀行要完成存款業(yè)務(wù)量而提出幫助需求，考慮到其曾為我校接收社會捐助款項(xiàng)提供過幫助(減免異地存款手續(xù)費(fèi)、大額提現(xiàn)額度限制)，所以，由?；饡?cái)務(wù)以基金會戶名在該行辦理了三筆定期存款，到期后本金和利息又轉(zhuǎn)回基金會賬戶。
　　6.針對基金會存在的上述問題，重新審核了《南京曉莊學(xué)院教育發(fā)展基金會財(cái)務(wù)管理暫行辦法》，按程序啟動對該辦法的修訂，使其更加科學(xué)合理。同時，對相關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行了嚴(yán)肅的批評教育。
　　7.學(xué)校教育發(fā)展基金會將嚴(yán)格按照《基金會管理?xiàng)l例》、《中華人民共和國公益事業(yè)捐贈法》、《南京曉莊學(xué)院教育發(fā)展基金會章程》及《南京曉莊學(xué)院教育發(fā)展基金會接受捐贈管理辦法》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理。今后基金會資金調(diào)度必須由董事會集體討論決定，基金會財(cái)務(wù)管理按照基金會章程辦理?；饡?jì)核算按《民間非營利組織會計(jì)制度》執(zhí)行。各項(xiàng)收支由基金會財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一管理和核算，并每年接受省民政廳指定的審計(jì)事務(wù)所對資金使用情況的專項(xiàng)財(cái)務(wù)審計(jì)。
　　8.經(jīng)認(rèn)真核查，補(bǔ)齊了借款和財(cái)務(wù)顧問費(fèi)的相關(guān)合同，已經(jīng)存檔。
　　(四)關(guān)于科研經(jīng)費(fèi)管理
　　1.依據(jù)《江蘇省屬高校科研經(jīng)費(fèi)管理辦法》等文件，重新核定相關(guān)費(fèi)用內(nèi)容，共11項(xiàng)。
　　2.對照“八項(xiàng)規(guī)定”要求，在修訂《科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)與重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)經(jīng)費(fèi)管理暫行辦法》文件時，已將“其他相關(guān)費(fèi)用”中的“禮品”項(xiàng)刪除。
　　3.2014年6月江蘇省財(cái)政廳組織對我校的中央財(cái)政專項(xiàng)進(jìn)行了審計(jì)，提出了整改意見。學(xué)校高度重視，多次開會強(qiáng)調(diào)確保中央財(cái)政專項(xiàng)資金的規(guī)范管理和使用。重申和完善《南京曉莊學(xué)院中央財(cái)政支持地方高校發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目管理辦法》的文件要求，規(guī)范項(xiàng)目管理，在后續(xù)項(xiàng)目執(zhí)行過程中按預(yù)算內(nèi)容和范圍嚴(yán)格執(zhí)行，對需要調(diào)整預(yù)算的按規(guī)定程序報批，以確保?？顚Ｓ谩?br /> 　　4.財(cái)務(wù)處、國資處密切配合，加強(qiáng)對專項(xiàng)資金的監(jiān)管。項(xiàng)目結(jié)束后，要組織對各個專項(xiàng)進(jìn)行效益分析與評價。財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)每月向校領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門報送各專項(xiàng)資金使用及結(jié)余情況。國資處負(fù)責(zé)各個專項(xiàng)項(xiàng)目設(shè)備招投標(biāo)與采購。
　　5.校內(nèi)審計(jì)與社會審計(jì)相互結(jié)合，定期開展對各個專項(xiàng)的審計(jì)，以堵塞漏洞。
　　6.對“科研經(jīng)費(fèi)使用中未設(shè)置預(yù)算要求，對交通費(fèi)、通訊費(fèi)、餐費(fèi)和勞務(wù)等支出預(yù)算規(guī)定不明晰，造成了科研經(jīng)費(fèi)使用的不規(guī)范問題”，在經(jīng)過多次討論后，修改和完善了科研經(jīng)費(fèi)管理辦法，以加強(qiáng)對科研經(jīng)費(fèi)的管理。
　　(1)起草《南京曉莊學(xué)院國有資產(chǎn)管理辦法》討論稿，明確建立學(xué)校國有資產(chǎn)管理工作執(zhí)行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理、合理配備、責(zé)任到人”的管理體制;(2)用科研經(jīng)費(fèi)購買的圖書(包括電子圖書、數(shù)據(jù)庫等)由學(xué)校圖書館負(fù)責(zé)資產(chǎn)的登記、驗(yàn)收;負(fù)責(zé)圖書類國有資產(chǎn)報損、報廢的初審;負(fù)責(zé)圖書類資產(chǎn)流向管理和清查等工作;(3)科研處負(fù)責(zé)全校專利權(quán)、非專利技術(shù)、著作權(quán)等無形資產(chǎn)類科研成果的管理，負(fù)責(zé)科學(xué)技術(shù)形成的知識產(chǎn)權(quán)的推廣與轉(zhuǎn)化。
　　7.制定科研經(jīng)費(fèi)使用績效評估辦法。出臺《南京曉莊學(xué)院科研經(jīng)費(fèi)使用績效考核暫行辦法》。加強(qiáng)對現(xiàn)有重點(diǎn)科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用跟蹤審計(jì)。學(xué)校已啟動對2014年國家級項(xiàng)目抽查跟蹤審計(jì);同時規(guī)定科研經(jīng)費(fèi)的使用管理將納入內(nèi)部審計(jì)部門的重點(diǎn)審計(jì)范圍，每年對全部科研項(xiàng)目實(shí)施抽查審計(jì)，對重大、重點(diǎn)科研項(xiàng)目開展全過程跟蹤審計(jì)。
　　8.消除科研項(xiàng)目結(jié)題不結(jié)賬現(xiàn)象。加強(qiáng)對大額科研經(jīng)費(fèi)支出的合規(guī)性審核。規(guī)定出版費(fèi)(含論文發(fā)表費(fèi))以及向外單位劃撥的合作經(jīng)費(fèi)，均須簽訂合作意向及合同，在報銷時附上相關(guān)合同原件。出版費(fèi)按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行會簽制度。5000元及以上的出版費(fèi)(含論文發(fā)表費(fèi))以及向外單位劃撥的合作經(jīng)費(fèi)，須執(zhí)行會簽制度。
　　9.將以科研經(jīng)費(fèi)購置的國有資產(chǎn)納入到整個學(xué)校國有資產(chǎn)管理環(huán)節(jié)之中。規(guī)定凡用科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)購置的辦公設(shè)備、設(shè)備儀器、實(shí)驗(yàn)器材、圖書資料等物品，須納入到整個學(xué)校國有資產(chǎn)管理環(huán)節(jié);項(xiàng)目負(fù)責(zé)人須按學(xué)校國有資產(chǎn)管理規(guī)定進(jìn)行登記、辦理相關(guān)手續(xù)后方可報銷。
　　(五)其它問題
　　1.關(guān)于學(xué)術(shù)道德問題。(1)加強(qiáng)科研成果審核與管理，一旦發(fā)現(xiàn)“論文抄襲”等學(xué)術(shù)造假行為，即按學(xué)校相關(guān)管理辦法進(jìn)行嚴(yán)肅處理;(2)加強(qiáng)師德修養(yǎng)，增強(qiáng)學(xué)術(shù)誠信意識，嚴(yán)格年度科研成果申報審核環(huán)節(jié);(3)為加強(qiáng)學(xué)術(shù)誠信方面的監(jiān)督，紀(jì)監(jiān)審辦公室將加強(qiáng)學(xué)術(shù)紀(jì)律執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查列入今年紀(jì)檢監(jiān)察工作要點(diǎn)，督促相關(guān)管理部門向校紀(jì)委動態(tài)上報全校學(xué)術(shù)紀(jì)律的執(zhí)行情況。
　　2.關(guān)于學(xué)生學(xué)位授予問題。(1)宣傳《學(xué)位論文作假行為處理辦法》等規(guī)定，開展“學(xué)術(shù)規(guī)范道德，學(xué)術(shù)不端可恥”的教育活動，增強(qiáng)學(xué)術(shù)誠信意識，完善監(jiān)督管理機(jī)制;(2)加強(qiáng)學(xué)術(shù)誠信建設(shè)，健全學(xué)位論文審查制度，成立學(xué)位論文作假行為的調(diào)查、認(rèn)定和處理認(rèn)定機(jī)構(gòu)(或委托校學(xué)術(shù)委員會)，制定“南京曉莊學(xué)院學(xué)位(畢業(yè))論文作假行為處理實(shí)施細(xì)則”，明確責(zé)任、規(guī)范程序;(3)加強(qiáng)學(xué)位(畢業(yè))論文重復(fù)率檢測工作，減少學(xué)術(shù)不端情況的發(fā)生。向指導(dǎo)教師、專業(yè)負(fù)責(zé)人、學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)、教學(xué)督導(dǎo)等人開放查重權(quán)限;(4)修訂并完善“南京曉莊學(xué)院學(xué)士學(xué)位授予條例”，進(jìn)一步嚴(yán)格“破格授予學(xué)士學(xué)位”條件。
　　3.關(guān)于重科研、輕教學(xué)現(xiàn)象。(1)建立健全教師教學(xué)業(yè)績激勵約束機(jī)制，進(jìn)一步修訂并完善“教師教學(xué)業(yè)績考核辦法”，加大對在日常教書育人和教學(xué)改革過程中取得優(yōu)異成績的教師的獎勵力度，并在各類評獎評優(yōu)活動中優(yōu)先考慮;(2)強(qiáng)化教學(xué)業(yè)績考核在職稱晉升評定中的地位，進(jìn)一步強(qiáng)化教學(xué)工作“四個等同(優(yōu)先)”政策，即教學(xué)工作等同(優(yōu)先)科研工作，教學(xué)研究項(xiàng)目等同(優(yōu)先)科研項(xiàng)目，教學(xué)成果等同(優(yōu)先)科研成果，教學(xué)帶頭人等同(優(yōu)先)科研帶頭人。
　　4.關(guān)于師德師風(fēng)建設(shè)問題。(1)組織學(xué)習(xí)研討，提升師德水平;(2)開展評優(yōu)評先，挖掘身邊典型;(3)開展多維宣傳，以事跡宣講來營造氛圍。
　　5.關(guān)于招聘中個別人員的問題。對在2014年學(xué)校人才招聘中當(dāng)時不完全符合條件的兩名租賃制人員不再聘用，已解除合同。對相關(guān)職能部門和負(fù)責(zé)人進(jìn)行了批評教育。今后要進(jìn)一步加強(qiáng)對人才招聘工作的領(lǐng)導(dǎo)，規(guī)范學(xué)校各類招聘工作，杜絕此類現(xiàn)象的發(fā)生。
　　6.關(guān)于獎勵性績效考核問題。借鑒兄弟高校薪酬分配經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合學(xué)校實(shí)際，職權(quán)責(zé)結(jié)合，修改完善校內(nèi)分配制度和績效工資實(shí)施方案。
　　三、整改工作今后打算
　　我校專項(xiàng)巡視整改工作雖然取得了一定進(jìn)展，但兩個多月的整改成果只是階段性的，我們清醒地認(rèn)識到，這僅僅是全面深化改革、推進(jìn)學(xué)校工作的新起點(diǎn)。我們將深入貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆四中全會精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話和關(guān)于巡視工作的重要講話精神，認(rèn)真落實(shí)從嚴(yán)治黨，堅(jiān)持不懈，注重長效，繼續(xù)抓好整改工作，強(qiáng)化成果運(yùn)用，以整改的實(shí)際成效推動品牌大學(xué)建設(shè)。
　　一是立足已有成效，繼續(xù)推進(jìn)整改。堅(jiān)持整改目標(biāo)不變，維持整改工作力度，適時組織“回頭看”，高標(biāo)準(zhǔn)衡量已完成的整改任務(wù)，查漏補(bǔ)缺，鞏固整改成果;對那些需要較長時間整改的工作要抓緊不放，不斷創(chuàng)造條件，完善和強(qiáng)化整改措施辦法，力爭有所突破。
　　二是堅(jiān)持常抓不懈，構(gòu)建長效機(jī)制。巡視組反饋的意見，相當(dāng)一部分問題是由于規(guī)章意識不強(qiáng)、制度不健全、執(zhí)行不嚴(yán)格、監(jiān)管不得力造成的。學(xué)校將進(jìn)一步完善規(guī)章制度，構(gòu)建長效機(jī)制，進(jìn)一步完善常委會、校長辦公會議事規(guī)則，嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”決策制度和重大決策風(fēng)險評估、聽證制度，堅(jiān)持科學(xué)決策、民主決策，使整改工作真正落到實(shí)處。
　　三是全面深化改革，加強(qiáng)執(zhí)紀(jì)監(jiān)督。對巡視反饋意見中提出的問題不僅要注重眼前，更要注重長遠(yuǎn)，既治標(biāo)，更治本，按照構(gòu)建現(xiàn)代大學(xué)制度的要求，深化學(xué)校內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)改革，深入查找并解決學(xué)校在管理體制、運(yùn)行機(jī)制、制度建設(shè)、監(jiān)督手段等方面存在的問題和不足，從源頭上預(yù)防和治理腐敗。學(xué)校紀(jì)委要敢于擔(dān)當(dāng)，勇于負(fù)責(zé)，切實(shí)履行好黨內(nèi)監(jiān)督職責(zé)，積極協(xié)助黨委開展對黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，聚焦主業(yè)，營造風(fēng)清氣正的發(fā)展環(huán)境。
　　歡迎廣大干部群眾對巡視整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系地址：南京市江寧區(qū)弘景大道3601號，聯(lián)系方式：電話025-86178111;郵編：211171(信封上請注明：對南京曉莊學(xué)院黨委關(guān)于省委巡視組反饋意見整改情況的意見建議);電子信箱jjjc@njxzc.edu.cn。

　　中共南京曉莊學(xué)院黨委
　　2015年9月2日