根據省委統(tǒng)一部署，2015年8月10日至9月25日，省委第八巡視組對南京金陵飯店集團有限公司進行了專項巡視。10月30日，省委第八巡視組向南京金陵飯店集團公司黨委反饋了巡視意見。按照《中國共產黨巡視工作條例》規(guī)定，現將巡視整改情況予以公布：
　　一、整改工作主要做法
　　(一)深刻反思巡視指出的突出問題，全面提升集團公司黨的建設、管控能力水平
　　省委第八巡視組反饋巡視意見后，集團黨委領導班子深刻學習領會習近平總書記關于黨風廉政建設和巡視工作重要講話精神，認真落實省委、省國資委黨委有關工作部署和要求，逐條對照省委巡視組巡視反饋意見指出的問題，在分析、認識和理解問題的基礎上進行了深刻反思。集團黨委認為，省委巡視組指出的問題，非常明確，一針見血，直擊要害，深刻中肯。通過學習和反思，集團黨委領導班子認識到：充分領會巡視工作的重要性，全面落實好整改意見的要求，是加強集團公司黨的建設、班子建設，全面提升集團管控能力、推動集團公司進一步可持續(xù)發(fā)展的重要契機;是加強集團黨風廉政建設和反腐防腐體系建設的重大舉措，必須以鮮明的政治態(tài)度和高度的政治自覺，從嚴治黨、從嚴治企，嚴格政治紀律和政治規(guī)矩，提高認識，統(tǒng)一思想，舉一反三，狠抓落實，逐條整改落實反饋意見中指出的問題，把集團公司黨的建設和管控能力提升到適應新形勢、符合新要求的更高水平。
　　(二)切實履行好主體責任，加強對巡視整改工作的組織領導
　　1、及時成立整改工作小組，對整改工作負總責。巡視反饋會一結束，集團黨委立即成立了由董事長、黨委書記湯文儉任組長，黨委、紀委、總經理室領導成員為各領域整改工作負責人，集團所屬骨干企業(yè)負責人及集團相關職能部門負責人共同參加的整改工作小組。集團董事長、黨委書記湯文儉作為第一責任人，直接參與整改工作方案制定工作;紀委書記馮士毫負責聯絡紀檢、審計、招標等部門組成的核查小組對省委巡視提出的問題線索進行監(jiān)督核查。兩個月來，集團公司黨委通過召開專題會和實地督導,部署整改工作, 實時跟蹤整改落實情況，研究解決整改工作中的重大問題，就整改過程中遇到的具體事項及時協調處理，并下發(fā)通知、簡報，在第一時間內報告給上級有關部門。
　　2、認真制定整改工作方案，全面落實整改內容。集團黨委對巡視組指出的問題進行認真梳理、對照、研究，將專項巡視反饋意見細化分解為11個問題35個整改要點，明確了整改任務清單，制訂了詳細的整改方案，責任到領導、到部門、到具體負責人，嚴格落實“一崗雙責”的責任制度。在整改過程中，集團公司黨委、紀委堅持對問題嚴格調查，旗幟鮮明地對問題的責任人進行嚴肅處理。集團整改工作小組和整改辦公室先后召集了16次專題討論會、布置會和協調會，組織了5個批次專項核查，給予警告處分1人，誡勉談話6人，約談1人，責令書面檢查9人，對5名相關責任人實行了經濟處罰16.6萬元，清退超發(fā)工資186.35萬元。與此同時集團黨委領導班子著力于組織與制度建設，新增和修訂了各類規(guī)章制度44項，增設了職能部門1個，公開招聘和內部選拔了中基層管理人員19人充實到集團黨辦、紀檢、審計、人力資源等職能部門和重點企業(yè)，調換了集團領導班子成員兼職職務9個。通過上述工作，集團公司各領導、各部門及各企業(yè)責任得到了進一步的明確，合法守規(guī)的管理意識得以加強、風清氣正干事業(yè)的工作作風有了進一步的提升。
　　3、堅持整改與建章立制兼顧，推動企業(yè)經營管理同步發(fā)展。集團公司將巡視整改工作和企業(yè)經營管理工作同步部署、同步跟蹤、同步落實。自整改開始以來，集團黨委認識到整改應從領導自身開始，抓住“關鍵少數”，實現從“管酒店”到“管集團”的能力轉變，結合集團公司在企業(yè)開拓經營、投資管理、工程項目建設等方面存在的問題進行規(guī)范管理，共梳理集團成立以來的規(guī)章制度共116項，新增37項，修訂7項，廢止19項，目前有效的規(guī)章制度總數為134項，全面推進了管理的規(guī)范化、程序化與合法化，努力實現整改和經營發(fā)展兩不誤、兩促進。對未涉及到整改的企業(yè)也同樣對照整改問題舉一反三，汲取教訓，達到了“一個企業(yè)整改，其它企業(yè)獲益”的整改目的。
　　(三)強化作風紀律，開展對巡視發(fā)現問題的追查問責
　　1、對省委巡視組指出的問題始終緊抓不放。集團通過層層動員和重點單位、重點任務的布置，將整改措施和要求全覆蓋，傳達到每一位黨員干部和職工群眾，引導集團上下切實增強整改壓力和責任。能立即整改的，第一時間抓好整改落實;短時間內無法立即完成整改的，制定整改時間表，保證整改按計劃完成。對涉及違紀違規(guī)的都要查處到底，應誡勉、教育的嚴肅誡勉、教育。集團黨委班子成員及各所屬企業(yè)主要負責人發(fā)揮示范作用，帶頭抓好自身整改，帶頭抓好分管范圍整改，帶頭指導好本單位分管條線的整改，確保將整改要求真正落到實處。
　　2、對違紀違規(guī)行為進行問責追責。集團紀委及時對違規(guī)違紀行為進行調查處理，對相關責任人進行問責追責。巡視整改以來，共給予警告處分1人，誡勉談話6人，約談1人，責令書面檢查9人。起到了整改糾正一起、批評教育一起、警示震懾一片的效果。
　　3、把立行立改與長效機制建設有機結合起來。集團公司以此次整改為契機，深刻剖析產生問題的深層次原因，把廉潔風險防控機制納入集團內控體系建設中進行謀劃設計，建立長效機制，從源頭上杜絕類似問題的發(fā)生。修訂完善了《關于經濟活動中預防及處理違紀違法行為的規(guī)定》、《關于進一步加強集團紀檢監(jiān)察工作意見》等加強集團公司黨建、紀檢工作的制度共26項。
　　二、整改工作具體情況
　　(一)政治紀律方面存在的問題
　　1、黨組織政治核心作用發(fā)揮不充分。(集團黨委存在重業(yè)務發(fā)展、輕黨群工作的現象，對企業(yè)黨的思想建設、組織建設、作風建設等方面投入的時間和精力不足，黨委會、董事會、總經理辦公會議事規(guī)則不明確，黨組織活動以及工會活動偏少，未能做到企業(yè)改革發(fā)展與黨的建設同步謀劃。部分黨員領導干部政治理論學習不夠主動、不夠深入，有的以事務工作代替政治學習和黨性鍛煉，黨組織的政治核心作用和黨員模范帶頭作用在企業(yè)經營管理中發(fā)揮得還不夠。)
　　整改措施：
　　(1)健全公司法人治理結構，充分發(fā)揮黨組織的政治核心作用。集團公司按照完善現代企業(yè)制度要求，建立健全權責對等、運轉協調、有效制衡的決策執(zhí)行監(jiān)督機制，制訂完善了《黨委會議事規(guī)則》、《董事會、總經理辦公會議事規(guī)則》和《“三重一大”決策制度實施辦法》，改進和提高了集團決策、民主決策水平和提升集團經營管理能力，規(guī)范了集團黨委、董事會、總經理辦公會決策程序和工作流程，修訂和完善了相關制度108項，進一步明確各類決策主體的決策事項范圍，清晰母子公司重大事項決策權限。明確集團黨委在企業(yè)中要議大事、謀全局、明方向，為企業(yè)發(fā)展把好方向關、政治關、政策關。
　　(2)牢牢把握黨的十八屆五中全會對搞好國有企業(yè)黨的建設提出的新要求。加強黨委在國有企業(yè)中的核心領導作用，集團黨委制定了《關于進一步加強集團及所屬企業(yè)黨建工作的意見》，把堅持黨對國有企業(yè)的領導作為深化集團及下屬企業(yè)改革發(fā)展必須堅守的政治方向和政治原則。牢固確立黨組織在現代國有企業(yè)制度中的政治核心地位，緊緊圍繞促進企業(yè)改革發(fā)展穩(wěn)定，抓好企業(yè)領導班子建設、基層黨組織建設、黨員隊伍建設、人才隊伍建設和黨風廉政建設，更好地發(fā)揮企業(yè)黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用、黨員領導干部的示范表率作用和廣大黨員的先鋒模范作用，為集團改革發(fā)展與和諧穩(wěn)定提供堅強的思想保證、政治保證和組織保證。
　　(3)將黨建工作融入企業(yè)發(fā)展的中心工作，做到“兩融合、雙促進”。集團黨委堅持企業(yè)改革發(fā)展方案和黨的建設方案同步謀劃、黨的組織及工作機構同步設置、黨組織負責人同步配備、黨的工作同步開展，確保黨的領導和建設在企業(yè)改革發(fā)展中得到充分體現和切實加強。一是以2015年底開展的黨組織關系排查工作為契機，摸清集團黨員現狀，及時開展基層黨組織換屆工作，建立健全基層黨組織機構，選好配強相應的黨務工作人員。二是集團黨委制定了《關于評比優(yōu)秀主題黨日活動的通知》，要求基層黨支部開展形式多樣的主題黨日活動，由集團黨委予以專項經費支持和優(yōu)秀表彰獎勵。三是集團黨委制定并實施《基層黨支部黨建工作目標考核辦法》，嚴格執(zhí)行黨建工作責任制，強化述評考查與責任追究，形成一級抓一級、層層抓落實的工作體系，切實提高集團及所屬企業(yè)黨建工作水平。上述工作由集團黨委作出決議，2016年開始實施。
　　(4)建立日常管理和年終考評相結合的長效機制，強化各級黨組織建設。集團黨委制定了《關于持續(xù)深入開展爭創(chuàng)“四強”黨組織、爭做“四優(yōu)”共產黨員活動的通知》，集團黨委及所屬企業(yè)基層黨組織抓好黨員隊伍的思想教育和日常管理，通過深入開展爭創(chuàng)“政治引領力強、推動發(fā)展力強、改革創(chuàng)新力強、凝聚保障力強”的“四強”黨組織活動、爭做“政治素質優(yōu)、崗位技能優(yōu)、工作業(yè)績優(yōu)、群眾評價優(yōu)”的“四優(yōu)”共產黨員活動，進一步增強企業(yè)各級黨組織的創(chuàng)造力、凝聚力和戰(zhàn)斗力。加強基層黨支部書記隊伍建設，在2015年已選派7人參加國資委統(tǒng)一組織的黨支部書記培訓基礎上，2016年繼續(xù)選派10名支部書記及黨務骨干參加培訓。集團黨委將每半年召開一次支部書記專題會，并建立企業(yè)政工干部QQ群、支部書記微信群等新媒體平臺，加強黨建業(yè)務工作交流。
　　(5)切實做好企業(yè)先進典型和履行社會責任的宣傳報道工作，推動企業(yè)文化建設。集團黨委決議按年度評選表彰“先進黨組織”、“優(yōu)秀黨員”、“優(yōu)秀黨務工作者”，對所屬企業(yè)、部門涌現出的各種先進典型和優(yōu)秀事跡，積極履行社會責任的各種舉措，通過企業(yè)宣傳欄、內刊、網站等多渠道進行廣泛宣傳報道，弘揚主旋律，傳播正能量，充分展示基層黨組織和黨員在企業(yè)經營管理中的示范作用，推動企業(yè)文化建設。各支部年度宣傳稿件不少于4篇，并將宣傳采稿量納入支部黨建工作年度考核指標體系。
　　2、黨風廉政建設“兩個責任”落實不到位。(集團黨委管黨治黨抓得不夠有力，部分干部履行“一崗雙責”意識不強，落實黨風廉政建設責任制主要采取簽訂責任狀、警示教育等常規(guī)措施，在發(fā)現問題、督促整改抓落實上成效不大。紀委制定黨風廉政建設制度和措施有的缺乏針對性、可操作性，監(jiān)督檢查力度不夠。集團紀檢監(jiān)察力量薄弱，紀委書記未能專職，子公司紀檢監(jiān)察人員多為兼職，對一些重大項目、重要部門和子公司權力運行缺乏有效監(jiān)督。)
　　整改措施：
　　(1)抓好《準則》和《條例》的學習，強化法制觀念。集團公司黨委根據《中國共產黨廉潔自律準則》和《中國共產黨紀律處分條例》，要求各級黨員和管理人員加強對《準則》和《條例》的學習，充分發(fā)揮黨員領導干部的示范表率作用，特別是領導班子成員，明確以更高更嚴的要求，帶頭踐行廉潔自律規(guī)范。強化黨章黨規(guī)黨紀意識，嚴格遵守國家法律法規(guī)，守住紀律“底線”，自覺做守紀律、講規(guī)矩的模范。要敢于擔當、敢于較真、敢于批評，確保把黨章黨規(guī)黨紀落實到位。切實履行黨風廉政建設“兩個責任”，確保“一崗雙責”。根據省國資委要求，制訂下發(fā)了《集團關于落實黨風廉政建設黨委主體責任的細則(試行)》和《集團紀委關于落實黨風廉政建設監(jiān)督責任的實施意見(暫行)》，對集團“一把手”、領導班子成員、各企業(yè)及各部門履行“兩個責任”作出明確規(guī)定，落實“一崗雙責”要求，強化一把手總負責意識，把黨風廉政建設與經營工作同部署、同檢查、同考核，對違反黨的政治紀律和政治規(guī)矩、組織紀律，“四風”問題突出的，既追究主體責任、監(jiān)督責任，又追究領導人員責任。
　　(2)開展巡查監(jiān)督，把黨風廉政建設和企業(yè)中心工作有機結合起來。集團紀委制訂下發(fā)了《集團對企業(yè)開展巡查工作的意見》(試行)，每年將聯合審計、財務、招采辦等部門，對企業(yè)開展巡查。重點對重大工程項目的招投標情況，酒店經營物資采購情況，財經紀律執(zhí)行情況，“三公”消費情況以及是否存在“四風”方面的問題等進行巡查，對巡查出來的問題及時匯報，并通報各企業(yè)進行整改。把牢廉政關口，力保企業(yè)經營管理健康發(fā)展。規(guī)范權力運行，促進黨員領導干部的作風建設。有重點地對黨員領導干部執(zhí)行《國有企業(yè)領導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》情況進行專項督查。督促領導干部切實改進工作作風，密切聯系群眾，自覺按照黨的組織原則和黨內政治生活準則辦事，促進權力規(guī)范運行。集團黨委還下發(fā)了《關于警示違反中央八項規(guī)定和省委十項規(guī)定精神問題的通知》，對違規(guī)收送禮金、工作日午間飲酒、公車私用等問題，進行檢查與抽查，并對元旦、春節(jié)、中秋、國慶等重大節(jié)日加強重點督查。對問題突出的，及時下發(fā)整改通知書，限期整改。對違規(guī)違紀行為，按相關規(guī)定嚴肅處理。
　　(3)充實紀檢人員，加強集團及子公司紀檢監(jiān)督力度。集團已向省國資委反映，建議盡快實行紀委書記專職設立;集團紀委、監(jiān)察室充實了人員;天泉湖開發(fā)公司已設立紀委，盱眙縣委派出的專職人員已到位;其它企業(yè)均配備了兼職紀檢監(jiān)察人員。修訂完善了紀檢人員工作職責，加強對重要部門、重要崗位、重點環(huán)節(jié)和子公司權力運行的有效監(jiān)督。
　　3、政策規(guī)定執(zhí)行不嚴格。(有的黨員領導干部黨性意識和組織觀念不強，執(zhí)行上級政策規(guī)定和工作要求往往過于強調企業(yè)的實際不能認真執(zhí)行，對于審計廳經濟責任審計和國資委監(jiān)督檢查發(fā)現的問題有的整改不及時、不到位。比如：集團為天泉湖開發(fā)公司提供超股權比例擔保，部分工程項目不按規(guī)定實行公開招標，清理整合劣勢企業(yè)力度不大，企業(yè)年金個人繳費低于規(guī)定比例等。)
　　整改措施：
　　(1)嚴格執(zhí)行政策規(guī)定。一是集團黨委通過認真學習，增強了對黨員領導干部的黨性意識和組織觀念的認識，集團黨委集體表示對待上級的政策規(guī)定和工作要求，嚴格做到落實不打折扣，執(zhí)行不能含糊。堅決不越“雷池”，不闖“紅燈”，做到確保制度剛性不變通，堅決貫徹執(zhí)行上級政策和工作要求。二是對省審計廳經濟責任審計指出的問題，集團公司進行了認真復查，全面整改到位，并向省審計廳上報了《關于對經濟責任審計決定整改落實情況的報告》。三是對省國資委監(jiān)事會2015年7月下達的《監(jiān)督檢查整改通知書》指出的問題，集團公司要求和省委巡視意見同步整改。
　　(2)按規(guī)定為控股子公司提供擔保。根據蘇國資(2014)93號文和蘇國資(2015)64號文精神，經省國資委相關部門審查指導，集團對控股子公司天泉湖開發(fā)公司擔保問題進行了清理，現擔保金額已由原來的5.9億元降為3億元，并按規(guī)定收取了擔保費236萬元。剩余的3億元，屬銀行提供的建設貸款擔保，集團已與其交涉爭取提前還貸，盡快解除集團給予子公司的全部擔保。
　　(3)嚴格執(zhí)行《中華人民共和國招標投標法》和《江蘇省招標投標條例》的規(guī)定，規(guī)范集團公司和所屬企業(yè)的招投標活動。一是嚴肅查處巡視所指出的招標工作不規(guī)范問題，集團紀委已對金陵置業(yè)公司、天泉湖實業(yè)公司等相關企業(yè)招投標不規(guī)范行為責任人6人進行誡勉談話，責令作出書面檢查。二是出臺配套制度，集團招采辦修訂完善了《集團工程建設招標采購管理辦法》，督促指導各企業(yè)制訂相應的招標采購制度，完善工作流程。三是強化管理措施：①明確招投標的責任主體是各所屬企業(yè)，招標業(yè)務頻繁的企業(yè)需設立專業(yè)化招標業(yè)務管理辦公室;②集團招標采購管理辦公室是指導各企業(yè)招標業(yè)務的責任部門，對集團所屬企業(yè)中重大招標項目，集團招采辦則直接參與招標工作;③集團紀委增加了人員編制，今后全程監(jiān)督下屬企業(yè)的招標采購活動。
　　(4)清理集團所屬的劣勢企業(yè)。集團積極采取措施清理劣勢企業(yè)，已經清理了1家企業(yè)，正在清理2家企業(yè)，剩余5家企業(yè)涉及政府拆遷以及以前年度產業(yè)轉型而承擔在冊內退、病養(yǎng)、離崗人員，現正在結合拆遷工作和人員陸續(xù)退休進行清理整合，以維護員工穩(wěn)定。
　　(5)上調個人繳納企業(yè)年金的比例。集團已經按巡視整改的要求，從2015年下半年起，將職工個人繳納企業(yè)年金的比例從10%調整到規(guī)定的25%。
　　(二)廉潔紀律方面存在的問題
　　1、部分工程項目建設管理有違規(guī)現象。(集團子公司工程招標采購管理制度不健全，內部控制存在缺陷，部分項目工程簽證及變更審批不嚴格，概預算、工程款結算和竣工決算管理不規(guī)范。金陵置業(yè)公司2012至2014年有14份合同、總額3750萬元，沒有按照《招標投標法》等法規(guī)進行公開招標，翠屏山莊四期綠化工程在公開招標后又通過簽訂補充協議，將大部分工程指定分包給另2家公司施工，其中江蘇景苑公司工程結算價超合同價44%。天泉湖實業(yè)公司實施的翡翠谷一期工程項目，2013年至今有21份合同、總額5.57億元沒有實行公開招標，邀請招標雖然在盱眙縣招標交易中心開標、評標、定標，但沒有按照《江蘇省招標投標條例》的規(guī)定獲得市以上有權部門批準，僅僅取得盱眙縣政府及其相關部門同意。)
　　整改措施：
　　(1)修訂完善工程概預算、工程款結算、竣工決算等項目建設管理制度。一是督促天泉湖開發(fā)公司和金陵置業(yè)公司修訂完善了與工程建設項目有關的前期管理、工程招標、概預算、工程變更、竣工決算等7項相關制度，明確工程簽證變更的審批流程。二是明確要求各企業(yè)要嚴格落實審批程序，重大項目的概預算、決算，集團審計部提出需要二審的項目執(zhí)行二審制度。三是制定了《集團工程建設管理辦法》，明確要求對工程變更事項務必履行相應的審批流程，保證工程質量，控制投資成本，加強對集團下屬企業(yè)在建工程的投資管理和工程管理。
　　(2)關于金陵置業(yè)公司14份合同沒有公開招標及綠化工程指定分包等問題。一是上述問題的產生，是金陵置業(yè)公司領導人員對國家現行招標法規(guī)、制度認識不深，操作不規(guī)范所致。二是14份合同由2份綠化工程主合同及9份補充協議、1份住宅供水泵站合同、2份石材采購合同組成。經集團紀委查實，涉及綠化工程的2份主合同實行了公開招標，后簽署的9份補充協議有違規(guī)分包現象;1份住宅供水泵站合同因當地政府文件規(guī)定而無法招標;2份石材采購合同違規(guī)采用了邀請招標方式。對于分包單位之一的江蘇景苑公司的結算價超過補充協議價事項，主要原因是實際地形、地貌變化較大，現場施工區(qū)域調整變更所致。三是由集團紀委責成金陵置業(yè)公司對此進行深刻反省，現任經營班子3名領導人員做書面檢查，進行誡勉談話;四是集團紀委進行了調查了解，到目前為止沒有發(fā)現上述招標活動中有腐敗問題;五是金陵置業(yè)公司已按照職能分工將招標部和預算部分別設立，強化相互監(jiān)督。
　　(3) 關于天泉湖實業(yè)公司實施的翡翠谷一期工程項目21份合同沒有公開招標，僅僅取得盱眙縣政府及其相關部門同意邀請招標問題。一是上述問題的產生，根本原因是天泉湖實業(yè)公司領導對國家現行招標法規(guī)制度理解不到位、執(zhí)行不嚴格，偏面地認為合作方是縣政府并經過其批準，且由當地政府招標交易中心實施邀請招標就是執(zhí)行了招投標管理條例，造成了錯誤。為此，集團公司紀委嚴肅約談了負責該項工作的公司主要負責人。二是根據集團紀委調查了解，到目前為止上述招標活動中沒有發(fā)現腐敗問題;三是巡視組指出問題后，天泉湖公司已經辦理了設區(qū)的市以上有權部門的批準手續(xù);四是集團公司已責令天泉湖公司進一步加強項目招標管理，自整改工作開始以后邀請集團公司和盱眙縣兩個合作方的紀委派員參與所有工程招標項目的全程監(jiān)督;五是責成天泉湖公司加強工程招標、設備采購全過程的檔案資料管理，隨時備查。
　　2、集團及部分子公司財務和資金管理有違規(guī)情況。(一是內控制度仍在制定完善之中，不能適應從“管酒店”到“管集團”的轉變。二是集團職能部門力量薄弱，未能發(fā)揮對經營決策的支撐作用和對子公司的管控監(jiān)督作用。內部審計剛剛起步，財務管理有待加強，集團及部分子公司財務管理和會計核算存在手續(xù)不完備、費用控制不嚴格、收入成本確認不規(guī)范等問題。三是重大項目、大額資金的管理存在薄弱環(huán)節(jié)，集團及部分子公司沒有建立大額資金使用管理制度，大筆資金在銀行間調撥、存放未見領導審批簽字，資金使用效率和效益不高。)
　　整改措施：
　　(1)完善集團內控體系建設，強化內部審計和財務管理。集團審計部配合集團各職能部門修訂和完善了各自部門的內控制度，完成集團層面的《內控手冊》編制工作。集團財務部修訂完成了《集團公司資產處置管理辦法》、《集團公司費用報銷和財務審批權限規(guī)定》等規(guī)章制度，形成集團的管理制度匯編。明確集團財務部門是監(jiān)督各企業(yè)嚴格執(zhí)行企業(yè)財務制度的責任主體，集團審計部定期對所屬企業(yè)財務收支、經營目標考核、負責人任期經濟責任等開展內部審計。
　　(2)充實各職能部門力量，強化職能機構管理延伸。集團公司將基層優(yōu)秀管理人員分別調整到集團公司紀委、黨辦、行政辦、人力資源部等部門;已招聘選拔了中基層管理人員19名。進一步落實《關于集團公司各職能機構管理延伸的通知》要求，清晰確定總監(jiān)和各部門管理人員的職責。各企業(yè)出現的管理問題，特別是由此導致的違規(guī)違紀或給企業(yè)造成的經濟上的損失、聲譽上的不良影響，除各企業(yè)主要領導承擔責任外，集團公司相關職能部門也要承擔相應責任。
　　(3)加強對重大項目和大額資金管理，提高資金使用效益。根據省國資委2015年8月印發(fā)的《省國資委關于進一步取消、調整部分審批(核準)和備案事項的通知》文件精神，2015年10月集團公司召開第108次董事會決議，通過了《關于建議將集團閑置資金部分直接貸給天泉湖項目使用及購買金融機構理財產品的報告》。目前，集團公司已將閑置的6.8億元資金直接貸給天泉湖項目，用于天泉湖公司歸還相應的銀行流動資金貸款。因提前歸還借款，減少同期銀行利息費用和增加集團公司資金收益6753.40萬元，解決了集團公司不同企業(yè)間存在的“存貸雙高”問題，提高了集團公司整體資金使用效益。
　　(三)組織紀律方面存在的問題
　　1、“三重一大”集體決策制度執(zhí)行不規(guī)范。(公司法人治理結構不完善，決策主體和決策事項范圍劃分不清楚，決策程序和工作流程不夠規(guī)范。召開會議通常沒有材料，所議內容一般口頭報告，有的臨時動議，往往出現會前醞釀溝通不充分、會上討論發(fā)表意見也不充分，以及會議冗長、效率不高等情況，影響了決策的規(guī)范性、民主性、科學性。部分重大事項未經集體決策或未見集體決策形成的會議記錄、會議紀要。)
　　整改措施：
　　(1)進一步建章立制，嚴格執(zhí)行“三重一大”決策制度。集團公司嚴格按照省國資委關于《集團“三重一大”決策制度實施辦法》批復執(zhí)行，重新修訂《董事會議事規(guī)則》、《黨委會議事規(guī)則》、《總經理辦公會議事規(guī)則》，制訂了《外派董事、監(jiān)事管理辦法》等規(guī)章制度并強化貫徹執(zhí)行，進一步明晰決策主體、決策事項范圍。
　　(2)嚴格議事規(guī)則和決策程序，堅持按照集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定的原則議事決策。從議題的確定與提交、會議前的通知與準備、會議中的議題討論與表決都做了詳細的規(guī)定并強化貫徹執(zhí)行，完整、準確記錄會議發(fā)言和議決情況。將決策參與事項、決策人、決策過程、決策結論、工作時限等做好通知和會議記錄。
　　(3)建立“三重一大”決策制度的監(jiān)督檢查機制。集團紀委按規(guī)定將領導班子成員執(zhí)行 “三重一大”決策制度的情況作為向上級紀檢監(jiān)察機構報告工作的重點內容。集團公司執(zhí)行“三重一大”決策制度的情況，作為領導班子及其成員年度考核、黨風廉政建設責任制考核、經濟責任履行情況審計評價和監(jiān)事會年度監(jiān)督檢查的重要內容，并作為領導班子民主生活會、述職述廉和企務公開的重要內容。
　　2、選人用人和激勵約束機制不完善。(一是企業(yè)選人用人偏重于經營業(yè)績，有的忽視了黨員干部綜合素質的考察，引進人才有的沒有達到預期的效果，選人用人的民主性、規(guī)范性有待進一步提高。二是集團領導和部門負責人兼職的情況比較普遍，人員、崗位、職責錯位交叉的現象比較突出，往往顧此失彼，不利于履職、盡責和考核。三是人才培養(yǎng)和選拔任用缺乏統(tǒng)籌規(guī)劃，現有的干部隊伍總體上知識結構單一，年齡結構老化，干部梯隊出現“斷檔”，前兩年人才流失較多。四是對職能部門和控股子公司績效考核不夠嚴格，集團現行管理制度中沒有就控股子公司業(yè)績考核和獎懲兌現制訂明確的管理辦法，沒有就派駐各子公司董事、監(jiān)事的履職和管理做出明確規(guī)定，績效考核和薪酬管理工作亟待加強。)
　　整改措施：
　　(1)加強對黨員干部綜合素質的考察，提高選人用人的民主性、規(guī)范性。依照《黨政領導干部選拔任用工作條例》，堅持德才兼?zhèn)?、以德為先的選人用人標準，制定了《集團公司中層管理人員管理暫行辦法》，從用人原則、任職條件和資格、選拔任用程序、考核激勵、監(jiān)督約束、培養(yǎng)鍛煉、退出機制等方面對中層以上管理人員進行全過程的管理。集團公司還對各企業(yè)聘用退休人員問題進行了全面梳理，進一步明確了相關規(guī)定，確保用人標準不降低、考核標準不降低。
　　(2)統(tǒng)籌規(guī)劃人才培養(yǎng)和選拔任用。制定了《集團公司“十三五”人才發(fā)展規(guī)劃》，全面、系統(tǒng)性地制定人才引進、開發(fā)、培養(yǎng)、使用、留住、激勵與約束的系列措施。推出了集團“飛鷹計劃”后備人才培養(yǎng)項目，從集團內部各崗位選拔了22名優(yōu)秀骨干進行培養(yǎng)，為集團公司管理梯隊建設和后備干部培養(yǎng)積蓄力量，在各關鍵崗位儲存人才。
　　(3)加強對職能部門和子公司負責人的考核。修訂完善了《集團公司中層管理人員年度任職考核暫行規(guī)定》，明確綜合財務部、黨辦、監(jiān)察室作為考核部門;嚴格對照《關于執(zhí)行集團公司總監(jiān)崗位、各部門工作職責的通知》等規(guī)定，考核集團本部各職能部門負責人履職情況;制訂了《集團公司所屬企業(yè)負責人年度業(yè)績考核暫行辦法》，完善對全資及控股子公司領導人的業(yè)績考核、薪酬分配和激勵約束機制;制定了《外派董事、監(jiān)事管理辦法》，明確了派駐各子公司董事、監(jiān)事的職責和考核內容。上述制度，自2016年起全面推行。
　　(4)清理集團班子成員兼職。制定了集團班子成員兼職的清理調整方案，調換了集團班子成員兼職職務9個。
　　(四)群眾紀律、工作紀律、生活紀律方面
　　1、深入基層、解決問題的作風不夠扎實。(集團班子成員深入基層、深入一線，特別是深入到問題多、困難多的小企業(yè)調查研究、解決問題做的不夠。抓工作重會議部署、輕現場督促，及時了解情況、現場解決問題的力度不足。個別班子成員與下屬討論問題有時不夠耐心，有時又事無巨細，不利于發(fā)揮下屬的責任心和創(chuàng)造力。)
　　整改措施：
　　(1)深入基層一線，加強作風建設。結合“三嚴三實”教育，集團領導班子成員自覺做好示范，以上率下，深入分管的基層企業(yè)座談，特別是問題多、困難多的小企業(yè)，通過現場走訪、班子談話、職工座談等多種形式，深入調查研究并掌握第一手資料，及時協調解決發(fā)現的問題。
　　(2)廣開溝通渠道，接受群眾監(jiān)督。集團網站開設“黨風廉政舉報與投訴建議”信箱，充分聽取廣大職工群眾對于企業(yè)經營管理、黨風廉政、用人選人等方面的意見建議和信訪舉報。集團紀委制定了《集團公司紀檢監(jiān)察信訪舉報暫行規(guī)定》，公布舉報電話，及時研究、處理職工群眾反映的問題。
　　(3)提高自身修養(yǎng)，改進工作方法。集團班子成員嚴格踐行“三嚴三實”要求，在守規(guī)矩、講紀律、做表率上見實效，在真抓實干、勇于擔當、推動改革發(fā)展穩(wěn)定上見實效。知人善任，敢于放手，多鼓勵年輕同志勇挑重擔，全面提升他們的責任心，發(fā)揮他們的創(chuàng)造力。
　　2、聯系群眾、依靠職工不夠緊密。(有關企業(yè)改革發(fā)展的重大事項、重要決策未能充分聽取廣大職工群眾的意見，職代會、工會、團委的作用沒能很好發(fā)揮，企業(yè)的民主管理、民主監(jiān)督有待加強?；鶎訂T工的思想政治工作需要改進，對基層群眾的意見、疑惑有時不能及時發(fā)現和有效解決。對基層職工生活關心不夠，部分企業(yè)普通員工收入偏低。)
　　整改措施：
　　(1)建立健全職代會制度，堅持依靠職工辦企業(yè)。一是集團公司出臺了《集團公司職代會制度》，進一步明確了職代會功能定位、緊密聯系職工、依靠職工辦企業(yè)。糾正過去有關企業(yè)重大事項決策只通過企業(yè)工會，沒有召開職代會充分聽取廣大職工群眾意見的做法。二是制訂了《關于完善集團公司信息公示欄的實施辦法》，全面推進企務公開，推進民主管理、民主監(jiān)督進程。
　　(2)加強對基層員工的思想政治工作，圍繞企業(yè)經營做好服務職工工作。加強黨對工、團工作的領導。充分發(fā)揮企業(yè)各級工會組織和共青團組織的作用。根據集團公司各企業(yè)的不同經營業(yè)態(tài)，集團工會聯合會將分類指導基層工會開展不同形式的勞動競賽，配合上級工會，以“工人先鋒號”、“巾幗標兵崗”為載體，大力開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動，使其與企業(yè)經營管理結合起來，弘揚勞模精神，在集團公司范圍內營造出學勞模、干事業(yè)、創(chuàng)佳績的氛圍。
　　(3)加強對基層職工生活的關心，充分體現黨的溫暖和企業(yè)的關懷。集團堅持開展關心職工、凝聚人心活動，把職工群眾的疾苦放在心上。對全體在冊員工購買了重大疾病、意外傷害保險，設立了離崗特困職工幫扶資金，修訂和完善了《關于離崗特困幫扶資金管理辦法》。每年為在崗員工普調工資收入7%，為下崗職工增長收入8%。
　　3、執(zhí)行中央八項規(guī)定、省委十項規(guī)定精神不夠嚴格。(集團及部分子公司領導人員在公務活動中存在超標準接待現象，有的出差使用交通工具和住宿超過規(guī)定標準。個別企業(yè)存在違規(guī)送禮，個別中層干部存在公車私用的情況。部分子公司公關接待用房、用餐的制度執(zhí)行不規(guī)范。酒店經營的一些產品和服務存在追求奢華、過度包裝的現象。)
　　整改措施：
　　(1)提高各項制度的執(zhí)行力。嚴格“三公”經費預算管理，加強財務監(jiān)管和審計監(jiān)督。明確要求財務部門嚴格按照《企業(yè)負責人履職待遇、業(yè)務支出管理細則》、《關于規(guī)范和改進公務接待工作的規(guī)定》、《差旅費管理辦法》等制度，執(zhí)行報銷標準，一旦發(fā)現公務活動超標準報銷而部門監(jiān)管不嚴，由紀委負責核實查處。目前已對出差超過規(guī)定標準的4名管理人員責令補交了有關費用。
　　(2)查處違反規(guī)定的行為。對個別管理人員公車私用問題，集團領導進行了批評教育，集團黨委責成當事人作了書面檢查。為進一步整肅和規(guī)范公務用車管理，集團公司下發(fā)了《關于進一步加強公務車輛使用管理的通知》，再次從制度上強化防止此類問題反彈的長效機制。
　　(3)規(guī)范公關接待的標準。在公務接待活動中，集團降低了餐飲接待的標準，把以往在酒店里的接待改為社會餐館接待;取消了賀卡制作;對子公司金陵飯店、湖濱金陵飯店公關接待用房、用餐接待標準進行了規(guī)范，加強事前審批與事后審核。并通過網絡等形式進行監(jiān)督舉報，做到舉報一起，查處一起。
　　(4)倡導勤儉辦企的文明風尚。對酒店經營的一些產品追求奢華、過度包裝的現象，進行了整改。通過轉變經營理念、創(chuàng)新產品服務，將餐飲節(jié)約消費制度化、規(guī)范化，并引領顧客綠色消費、健康消費。積極開展與賓客互動式環(huán)保活動，推出了綠色樓層、綠色包價、環(huán)保積分獎勵等舉措，完善食品安全長效機制、HACCP食品安全保障體系，深入挖掘生態(tài)性、營養(yǎng)性食材，建立了“金陵飯店有機食材供應基地”，打造了從餐桌到田間可溯源的生態(tài)餐飲供應鏈。在江蘇省酒店業(yè)率先停售魚翅食品，月餅盒的包裝簡單化。
　　三、整改工作的長效管理
　　經過二個月的集中整改，集團公司整改工作取得階段性成效，實現了巡視整改和企業(yè)經營“兩不誤、兩促進”。
　　(一)嚴格落實“兩個責任”，進一步加強黨的建設
　　集團黨委將從全面從嚴治黨的高度，進一步落實黨建工作責任制，增強管黨治黨意識，落實管黨治黨責任，集團領導班子充分發(fā)揮示范表率作用，投入更多的時間和精力抓好黨建工作，實現業(yè)務分工和黨建工作“兩手抓”、“兩促進”。進一步健全完善黨委履行主體責任的相關機制，切實把黨的建設和黨風廉政建設當作分內之事、應盡之責，進一步建立健全制度，強化責任，層層傳導壓力;強化黨建，落實黨委、紀委的責任清單，充分發(fā)揮紀委的監(jiān)督責任;堅持立足長遠，標本兼治。從思想教育、氛圍營造、制度建設、監(jiān)督執(zhí)紀問責等方面著手，建設廉潔國企文化，讓廉潔從業(yè)成為各級班子和黨員領導干部的自覺行為。
　　(二)繼續(xù)緊抓整改工作，確保件件有落實
　　集團黨委將保留公司巡視整改工作小組及辦公室，深入統(tǒng)籌推進整改工作，確保整改問題不回潮、不反彈。集團黨委和所屬企業(yè)公司黨委、黨支部要始終將整改工作擺在重要議程，防止“過關收場、完事大吉”，保持抓整改的頻率和力度，始終繃緊思想上的弦，堅持不懈抓好各項后續(xù)整改工作。對尚未完成或需要持續(xù)整改的事項，按照整改方案確定的任務、時限、措施和要求，緊盯不放，善始善終，堅決防止虎頭蛇尾、草率收兵。對已基本完成的整改事項，適時組織“回頭看”，鞏固整改成果，防止問題反復。集團黨委將把整改工作情況作為集團各部門和子公司領導班子年度履職盡責的重要內容進行考核。
　　集團紀委將對省委巡視組通過國資委紀委轉來的問題線索進行認真調查，加緊核實，并按要求及時上報核查情況及問責處理意見。
　　(三)進一步改進工作作風，堅決防止“四風”反彈
　　集團領導班子成員按照“三嚴三實”的要求，進一步加強學習，開拓進取，務實創(chuàng)新。經常深入基層企業(yè)了解經營和管理情況，切實解決實際問題。堅持依靠職工辦企業(yè)，建立健全職代會制度，充分聽取廣大職工群眾的意見，推進企務公開，切實加強民主管理、民主監(jiān)督。嚴格執(zhí)行國有企業(yè)領導人員履職待遇、業(yè)務支出相關規(guī)定，及時查處違反中央八項規(guī)定和省委十項規(guī)定精神的行為。堅持標本兼治、綜合治理、懲防并舉，把落實整改工作與工作創(chuàng)新提高有機結合起來，建立長效機制，真正做到一次巡視，長效整改，長期受益。
　　金陵飯店集團公司黨委將以本次巡視整改為契機，全面落實從嚴治黨要求，不斷增強政治意識、責任意識和大局意識，認真學習貫徹《準則》和《條例》精神，切實把紀律和規(guī)矩挺在前面，將巡視整改與加強黨的建設、反腐倡廉建設和促進企業(yè)改革發(fā)展相結合，全面提升集團管控能力水平，推動企業(yè)轉型發(fā)展，為建設“強富美高”的新江蘇做出更大貢獻。
　　歡迎廣大干部群眾對巡視整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系方式：電話025-87707853;郵政信箱：210005;電子信箱：jljw@jinlinghotel.com

　　南京金陵飯店集團有限公司黨委
　　2016年1月15日